Как узнать были ли судебные иски на компанию

Как узнать были ли судебные иски на компанию

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Контрагенты-«однодневки» способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.

Налогоплательщики же для того, чтобы доказать проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, могут обратиться к Общедоступным критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок утв.

Для того, чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Судьи РФ заставляют ПЕНСИОНЕРОВ получить 1 млн долларов

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

• Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН
• Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН
• 10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы
• Как по арбитражу проверить добросовестность контрагента
• Проверка контрагента
• Как определить наличие долгов и судебных процессов у физического лица.
• Как самостоятельно проверить застройщика или контрагента 2018 г.

Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН

Служба судебных приставов узнать задолженность. Исключительная подсудность. Могут встречаться однофамильцы. Может быть очень много однофамильцев. Может быть так? Как самостоятельно проверить застройщика? Почему нужно проверять своего риелтора, читаем здесь.

Пришло извещение на девичью фамилию из суда. Письмо не отдают. На сайтах по судам и приставов не чего нет. Что делать? Добрый день. Письмо можно получить с паспортом и свидетельством о браке где указанна ваша девичья фамилия.

Если же письмо уже ушло с почты, то информацию о деле можно посмотреть на сайте суда там вы узнаете фамилию судьи. Приемный день в судах — понедельник и вторник.

Подойдите в приемный день и ознакомьтесь с делом у помощника соответствующего судьи, либо в канцелярии.

А как узнать информацию о старом уже закрытом делопроизводстве?. Ситуация такая, приставы арестовали счет в сбере, постепенно загасили долг мой.

Через месяц снова арестовывают счет на туже ровно сумму, и дата совпдает с предыдущем делом дата открытия делопроизводства.

И у меня такие подозрения что деньги списывают у меня по виорому разу за одно и тоже дело. В суд дозвониться не получается, вечно занято.

На сайте фспп информация только о данной задолжности открытой. В данном случае необходимо оспорить действия гос. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.

Акция: Приёмка бесплатно! Принимаем заявки. При заказе услуги Взыскание максимальной Неустойки. Только Москва и Московская область. Как определить наличие долгов и судебных процессов у физического лица.

Категория: Недвижимость. Исключительная подсудность 1. Как самостоятельно проверить застройщика или контрагента г. : 8 сентября в Тома пишет:. : 14 сентября в Силкин Алексей пишет:.

: 4 августа в Руслан пишет:. : 6 сентября в Силкин Алексей пишет:. Как самостоятельно взыскать неустойку по ДДУ без снижения в суде? Ответы на часто задаваемые вопросы по взысканию неустойки с застройщика FAQ.

Как проверить недвижимость перед покупкой. Проверка паспорта на действительность. Почему нельзя исполнить решения суда по взысканию неустойки с застройщика.

Как взыскать безнадежный долг? Безопасное проведение сделки по покупке квартиры через банковскую ячейку ч. Взыскание неустойки с застройщика. Проверка новостройки застройщика на надежность.

Предыдущая статья Почему на рынке недвижимости не любят, когда сделки совершаются без риелторов. Следующая статья Вносить аванс за квартиру или нет.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Если компания планирует сотрудничать с новым бизнес-партнером, то помимо основных мероприятий по должной осмотрительности, необходимо проверить фирму на судебные иски. Совместная работа с организацией, имеющей проблемы с законодательством, сопровождается серьезными рисками.

Для того чтобы не пострадать от мошенников, перед составлением договоров необходимо проверить потенциального партнера.

Проверить организацию на судебные иски возможно на сайтах конкретных ведомств или воспользовавшись услугами unirate Очень важен факт — зарегистрирован ли контрагент в Едином государственном реестре юридических лиц.

Организация, не имеющая регистрации в ЕГРЮЛ, не может вести хозяйственную деятельность в частности заключать договора и выполнять финансовые обязательства. Сотрудничая с таким контрагентом компания не сможет учесть суммы при налогообложении. Проверить организацию на судебные иски в арбитражном суде можно несколькими способами:. Проверить организацию на судебные иски.

Как по арбитражу проверить добросовестность контрагента

Также юристы находят по ИНН сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Перед тем как заключить с организацией договор, сделайте проверку будущего контрагента на наличие арбитражных процессов на специализированных сайтах — по его ИНН система покажет:.

Как именно проверить организацию на арбитраж, зависит от конкретного сайта, но принцип везде один: после того как вы введете ИНН юл. Как доказать должную осмотрительность при выборе контрагента. Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски.

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить — насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

.

Как определить наличие долгов и судебных процессов у физического лица

.

Служба судебных приставов узнать задолженность. В такой ситуации Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации.

.

Как самостоятельно проверить застройщика или контрагента 2018 г

.

.

.

.

.

Источник: https://beachbiketours.com/nasledstvennoe-pravo/kak-uznat-bili-li-sudebnie-iski-na-kompaniyu.php

Проверить фирму по ИНН на надежность, судебные иски, банкротство бесплатно

ИНН – это уникальный идентификатор организации, который присваивается ей после того, как она будет зарегистрирована в налоговом ведомстве.

Проверка контрагентов при ведении бизнеса обезопасит вас, защитит от мошенничества. Этим вы сможете обеспечить себе надежную платформу в налаживании контактов. Если вы ведете честное предпринимательство, соответствующее законодательству, будьте готовы к постоянным препятствиям- финансовым аферистам.

Часто мошенники ищут различные «бреши в законе», то есть положения, которые не регулируются, дабы использовать их в полной мере. Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика, можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными, а подчас и опасными субъектами, и не потерпеть из-за этого ущерба в материальном плане.

Сейчас убедиться в честности контрагента можно очень легко и законно- по ИНН, к тому же свою компанию вы сможете проверить аналогично.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 653-60-72 (добавочный 784). Это быстро и бесплатно!

Как проверить фирму по ИНН?

Один из методов, способный помочь найти контрагент по ИНН- это система налог.ру «Проверь себя и контрагента».

Указав в графе номер ИНН, после выполнения запроса вам будет предоставлено множество полезных и интересных данных:

• Действительная информация о вашем партнере, содержащаяся в ЕГРЮЛ на определенное число вашего запроса. Запрашивая, можно также указать местонахождение контрагента и название правового лица;
• Если вы хотите проверить ИП, можно указать ИНН бизнесмена, его личные данные, а также место проживания;
• Вам будет предоставлена информация о времени регистрации компании, ИНН, адрес ее расположения и день внесения записи в том случае, если компания уже прекратила свое существование;
• Вы сможете просмотреть выписку из ЕГРЮЛ.

[box type=”download”] Воспользовавшись сведениями о контрагенте, которую вы получили по ИНН, можно собственнолично оценить организацию, с которой нужно заключить соглашение или стать партнерами, узнаете о сроке давности существования данной компании, получите данный начальства и проверите наличие у предприятия всех необходимых лицензий. Станет ясно, насколько фирма опытна, и есть ли у нее право на ведение деятельности.[/box]

Если сверяться со статистикой, то становится ясно, что сделка с каждой двадцатой фирмой может обернуться значительным материальным ущербом, есть возможность срыва важных поставок и изменения периода реализации товара и так далее – неприятных моментов масса.

Первое, что должно быть проверено- это сам ИНН, так как нужно точно знать, что это не просто набор цифр, но действительно существующая и зарегистрированная организация. Узнать обо всем этом в наше время совсем несложно.

ИНН обладает индивидуальным алгоритмом, фальшивый номер, скорее всего, с ним не совпадет;
Ошибку ИНН определит любая программа, предназначенная для подготовки информации о прибылях физических лиц.

Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.

Зачем может быть нужна проверка организации по ИНН?

Партнер, который рассчитывает на долгое сотрудничество с фирмой, может быть неблагонадежным по ниженазванным причинам:

1. Отсутствие разрешения на ведение того или иного рода бизнеса. Если ваша деятельность осуществляется только в лицензируемых областях, это очень важно. Нужно узнать все о типах деятельности, указанных у возможного контрагента в уставных бумагах, а также уточнить наличие требуемых лицензий;
2. Неблагонадежный субъект в качестве руководителя. Если человек является начальником десятка компаний, половина из коих практически банкроты, это достаточное основание для того, чтобы задуматься о необходимости в таком партнере. Проверить генерального директора стоит и при проведении конкурса на место подрядчика. Если владельцем всех фирм, претендующих на него, один и тот же владелец, то это не говорит в его пользу;
3. Стартовавший ликвидационный процесс или прогрессирующее банкротство. Даже если сам контрагент об это не упоминает, вам стоит знать;
4. Период ведения организацией своей деятельности. Если лица, представляющие компанию, говорят о десятилетиях опыта, а по факту фирма была зарегистрирована год назад, вам лучше поискать что-то еще;
5. Массовый регистрационный адрес. Как таковой этот факт не говорит о том, что предприятие ненадежно, но иметь в виду его нужно;
6. Дисквалификация начальства предприятия либо всей организации в целом, то есть ограничение права вести установленный бизнес;
7. Расхождение предоставленных реквизитов с реальностью. Конечно, такое может случиться и из-за невнимательного отношения к работе юридической службы возможного партнера, но если не обратить на сей факт внимание сейчас, в будущем он будет способен доставить немало неприятностей вашей бухгалтерии при сверении сведений.

Представленный выше список – далеко не все основания для проведения проверки партнера по ИНН.

Какие данные можно узнать по ИНН?

По ИНН можно узнать такие данные:

• Полное наименование и форму организационного устройства;
• Информацию о регистрации адреса фирмы;
• ИНН и ОГРН;
• КПП;
• День проведения регистрации;
• День прекращения ее работы в том случае, если вы ищете информацию о фирме уже после ее закрытия;
• Детальные сведения можно скачать ( в них входят информация об учредителях, налогах, счетах, начальстве и прочие нюансы).

Источник: https://911urist.com/biznes/proverka-firmi-po-inn.html

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Служба судебных приставов узнать задолженность. Исключительная подсудность. Могут встречаться однофамильцы. Может быть очень много однофамильцев. Может быть так? Как самостоятельно проверить застройщика? Почему нужно проверять своего риелтора, читаем здесь. Пришло извещение на девичью фамилию из суда. Письмо не отдают. На сайтах по судам и приставов не чего нет.

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

.

Также Вы можете заказать проверку застройщика в нашей компании. . Также обратите внимание на то, когда был избран генеральный директор. . Одним словом, судебные дела компании могут многое рассказать о за просрочку передачи квартиры, от исков со стороны подрядчиков и т.д. и т.п. Группа.

.

Проверить фирму на судебные иски

.

.

.

.

Источник: https://ekaterina-monastir.ru/konstitutsionnoe-pravo/kak-uznat-bili-li-sudebnie-iski-na-kompaniyu.php

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.

   ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.

3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе».

   Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах.

   Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.

6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях.

   Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

7. Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству.

   Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Полезные статьи по теме:

Рекомендуем

Как обманывают на фрилансе? 12 схем, которые нужно знать фрилансерам

В этой статье мы расскажем про популярные способы обмана на фрилансе, чтобы вы знали о них и не попадались. Обычно схемы имеют две цели: получить …

Как получить деньги и не быть обманутым?

Money, money, money — поется в знаменитой песенке. Но, несмотря на возраст композиции, песенка эта – близка всем, как никогда. Money, money, …

Источник: https://www.kadrof.ru/articles/1344

Проверить фирму на судебные иски

Компанию по ИНН или ОГРН можно проверить на участие в арбитражных спорах. Также по ИНН юристы находят сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор.

Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д.

Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

• узнать состояние бухгалтерской отчётности;
• определить, есть ли налоговая задолженность;
• проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
• уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
• определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
• подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор.

Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

• узнать состояние бухгалтерской отчётности;
• определить, есть ли налоговая задолженность;
• проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
• уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
• определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес — в список массовых адресов;
• подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:

• на сайте ФНС России,
• в картотеке арбитражных дел,
• в реестре проверок генеральной прокуратуры,
• в реестре операторов персональных данных,
• в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.

Что именно проверяется

В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.

Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.

С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:

• инициирование процедуры банкротства;
• степень добросовестности;
• причастность к компаниям-однодневкам.

Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:

• наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
• общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
• арбитражные дела;
• ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
• отношение к массовым адресам;
• наличие полномочий для проведения сделок.

Сопоставление данных о предприятии по ИНН осуществляется в любом случае, иначе имеется риск потери времени и денежных средств, а также инициирования исков в суд.

Особенности проверки

При наличии набора необходимых сведений об идентификационном номере налогоплательщика поиск всех сведений может производиться в интернете. Для этого следует сформировать обращение на порталы государственного уровня:

• web-ресурс ФНС;
• картотека, в которой хранится информация по арбитражным делам;
• реестр, сформированный силами представителей генеральной прокуратуры.

Например, для проведения проверочных мероприятий на официальном web-ресурсе налоговой службы необходимо указать номер. Эта площадка способствует простому и беспрепятственному получению данных о:

• ЕГРЮЛ;
• фактическом и юридическом адресе;
• составе предприятия;
• долгах.

Для инициирования комплекса проверочных мероприятий и определения факта наличия судебных исков необходимо совершить переход на портал картотеки и проверить сведения без необходимости внесения оплаты.

Все, что для этого требуется – ввести ИНН предприятия на основной странице. Допустимо также проведение проверки по ОГРН.

Для того чтобы не пострадать от мошенников, перед составлением договоров необходимо проверить потенциального партнера. Проверить организацию на судебные иски возможно на сайтах конкретных ведомств или воспользовавшись услугами сайт.

Организация, не имеющая регистрации в ЕГРЮЛ, не может вести хозяйственную деятельность в частности заключать договора и выполнять финансовые обязательства. Сотрудничая с таким контрагентом компания не сможет учесть суммы при налогообложении. Проверить организацию на судебные иски в арбитражном суде можно несколькими способами:

• запросить у контрагента уставные и прочие документы;
• проверить информацию на сайте налогового органа;
• государственный реестр организаций обеспечивает поиск по учредителю;
• воспользоваться сервисом сайт и получить бизнес-справку о компании.

Для исключения этого типа риска потребуется информация об имуществе, которое планируется использовать в качестве предмета договора, . Такой документ выдается территориальным отделением не более чем за пять дней в бумажном или электронном виде.

Репутация контрагента зависит и от того, как часто он участвует в судебных процессах и какой имеет при этом статус. Получить такую информацию можно на интернет-сайтах судов. Для арбитражных организаций есть централизованная система, за которую отвечает Высший арбитражный суд РФ.

Нетрудно по картотеке, где есть информация об:

• участниках дела;
• судебных актах;
• о датах процессуальных действий, о сумме иска и т. п.

Такая информация позволит оценить методы работы потенциального партнера, его деловую репутацию. Для проверки организации по арбитражу необходимо о компании через сервис сайт

Перед тем как заключить сделку с новым бизнес-партнером стоит проверить компанию на арбитраж по ИНН. Руководитель делает это, чтобы понять, насколько благонадежна вторая сторона . При проверке предприятия можно проанализировать наличие, отсутствие судебных производств, сделать выводы о том, как выполняются им обязательства сделки.

Проверить организацию по ИНН можно на сайте налоговой службы. Выполнение данной операции позволяет максимально снизить риски и уберечься от недобросовестных контрагентов. Практике предпринимательской деятельности известны случаи, когда информация о финансовых проблемах партнеров всплывала уже после заключения сделки, и для урегулирования вопроса требовалось судебное вмешательство.

Избежать подобного исхода можно, проверив фирму на долги и судебные иски до момента подписания договора. Это не только позволит уберечь себя от финансовых потерь, но и избавит от необходимости тратить время и силы на решение проблемы.

В статье представлена детальная информация о том, как проверить ООО на долги при наличии ИНН. Также вы сможете узнать, как проверить ООО на судебные дела и для чего это нужно делать.

Чтобы не нарваться на недобросовестного контрагента, его необходимо проверить заранее, перед заключением сделки. Причин, обосновывающих необходимость реализации данной процедуры, несколько.

К основному перечню относят следующие:

1. наличие рисков потерять деньги. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, финансовые потери никак не способствуют ее достижению, поэтому проверять контрагентов просто необходимо;
2. претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в частности налоговой службы и прокуратуры. Доказать свою непричастность к операциям по обналичиванию средств незаконными способами очень сложно. Кроме этого, без проведения предварительной проверки вы рискуете завязать отношения с фирмой-одновневкой, что также чревато для вас вопросами со стороны правоохранителей;
3. риск блокировки счетов. Если действиям контреганта присущи признаки правонарушения, заблокировать могут не только его счета, но и ваши, что не способствует ведению бизнеса. Более того, подобные ограничения, даже если они и временные, могут привести к нарушению договоренностей с другими партнерами. В результате можно как минимум заплатить штрафы и неустойку за неисполнение условий договора и как максимум лишиться выгодного партнерства.

Перечисленные причины более чем достаточно обосновывают необходимость в проведении проверки. Лучше потратить время в начале и обезопасить себя и свой бизнес, чем терпеть потери потом.

Подвергать проверке следует не только организацию, но и ее генерального директора, учредителей общества и их доверенных лиц. Не помешает проверить и законность самой сделки. Для реализации  процедуры достаточно названия компании и/или ее ИНН.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

• Москва и область: 7-499-350-97-04

Источник: https://impotencemeds.info/proverit-firmu-sudebnye-iski/

Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги

Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.

Проверка контрагента – самый надёжный способ обезопасить себя от доначисления налогов. Сотрудничество с фирмами-однодневками нередко приводит к выездным налоговым проверкам и другим неприятностям с ФНС РФ.

Способы проверки ООО на долги

Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:

• ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
• через сайт ФНС РФ;
• сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
• проверить реестр недобросовестных поставщиков;
• через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
• собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.

Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.

Процедура проверки ООО на задолженность

Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.

На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.

В статье рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги. Для исключения рисков, которые могут возникнуть при покупке франшизы, необходимо обратиться к высококвалифицированному специалисту. Я имею практический опыт в договорных отношениях во франчайзинге, поэтому с удовольствием помогу Вам разобраться с бумажной волокитой!

Мои услуги

Проверка с помощью ИНН

Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.

По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:

• является ли фирма однодневкой;
• где именно она зарегистрирована;
• соответствует ли заявленная компанией деятельность фактической;
• есть ли у фирмы долги перед налоговой;
• прочие ключевые моменты.

Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:

При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.

Проверка через сайт ФНС РФ

Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.

Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.

Как проверить ООО на судебные дела по ИНН

Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.

Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.

Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.

Заключение

Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть:

1. Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью. Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину.

2. Проверить компанию можно, зная только её ИНН. Для этого функционируют разные бесплатные сервисы и ещё есть сайт ФНС РФ.

3. При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас.

Источник: https://blog.burocrat.ru/law/303-kak-proverit-ooo-na-dolgi-i-sudebnye-dela.html